公告日期：2026-05-28

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：临 2026-012
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号 D3 栋 3 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 23 日

至2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √ √

3 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √ √

4 关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度 √ √

审计及内控审计报酬的议案

5 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 √ √

6 关于预计 2026 年度对外捐赠额度的议案 √ √

7 关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案 √ √

8 关于制订《云赛智联股份有限公司薪酬管理规定》的议案 √ √

9 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

10.01 选举刘山泉先生为公司第十三届董事会董事 √ √

10.02 选举江骁勇先生为公司第十三届董事会董事 √ √

10.03 选举田明先生为公司第十三届董事会董事 √ √

11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

11.01 选举韩韬先生为公司第十三届董事会独立董事 √ √

11.02 选举金源先生为公司第十三届董事会独立董事 ……
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