公告日期：2026-06-16

云赛智联股份有限公司
2025 年年度股东会

会议文件

二〇二六年六月

云赛智联股份有限公司 2025 年年度股东会有关规定

云赛智联股份有限公司

2025 年年度股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年年度股东会期间依法
行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

四、股东在股东会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东会发言登记表》。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

六、北京市通商律师事务所上海分所对本次股东会出具法律意见书。

云赛智联股份有限公司 2025 年年度股东会表决办法说明

云赛智联股份有限公司

2025 年年度股东会表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法
行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本次股东会表决办法。

一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、公司本次股东会未涉及特别决议事项，所需表决议案皆为普通决议事项，须经参加表决股份的半数以上同意方可通过。

三、本次会所需表决的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关
联交易，公司关联股东上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决。公司董事会在审议前述议案时，公司关联董事刘山泉、田明先生回避表决。

四、现场会议表决票由两名股东代表及持有证券从业资格的律师参加清点，现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书。

云赛智联股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、股东及股东代表审议议案

1. 公司 2025 年度董事会工作报告

2. 公司 2025 年度利润分配方案

3. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

4. 关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计及

内控审计报酬的议案

5. 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

6. 关于预计 2026 年度对外捐赠额度的议案

7. 关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案

8. 关于制订《云赛智联股份有限公司薪酬管理规定》的议案

9. 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

10. 关于公司董事会换届选举的议案

二、报告事项

1. 公司独立董事述职报告

2. 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的情况

三、股东及股东代表发言（30 分钟）

四、股东及股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果（休会）

六、宣读投票表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

云赛智联股份有限公司 2025 年年度股东会 议案一

云赛智联股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2025 年，云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会严格依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定，忠实履行股东会赋予的……
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