公告日期：2026-03-28

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2026-001
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十二届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十二届二十四次会议通知于2026年3月19日发出，并于2026年3月26日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

一、公司2025年度董事会工作报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、关于2025年度计提资产减值准备的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为更加真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2025年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2025年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币6,498.98万元。具体减值项目、金额以2025年度经审计的财务报告为准。

详见同日披露的《云赛智联关于2025年度计提资产减值准备的公告》（临2026-002）。

三、公司2025年年度报告

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2025年年度报告》。

四、公司2025年度财务工作报告

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

主要会计数据和财务指标详见同日披露的《云赛智联2025年年度报告》。
五、公司2025年度利润分配预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.43元（含税），共计分配现金 58,809,958.57元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,581,665,024.09元结转以后年度。

2025年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联 2025年度利润分配方案的公告》（临 2026-003）。

六、关于2026年度日常关联交易预计的预案

该预案已经公司董事会审计与合规委员会及独立董事专门会议审议通过。
该预案为关联交易预案，关联董事刘山泉、田明对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业、其他关联方2026年预计发生不超过32.2亿元人民币的日常关联交易。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-004）。

七、关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计及内控审计报酬的预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费人民币152万元，支付2025年度内控审计费用人民币43万元。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过23亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2025年度股东会通过之日起12个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过7.3亿人民币及200万美元。其中，预计对资产负债……
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