公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-024
证券代码：839297 证券简称：杉工智能 主办券商：浙商证券
宁波杉工智能安全科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,105,300股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2018-024
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认2018年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2018年上半年偶发性关联交易》（公告编号：2018-023）。
2.议案表决结果：

同意股数9,680,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

股东李宏伟回避表决,持股5,687,500股;股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决,持股6,737,500股。
三、 备查文件目录
（一） 《宁波杉工智能安全科技股份有限公司2018年第一次临时股
东大会决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司
董事会

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