公告日期：2026-05-16

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-028

广汇物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165

号广汇能源大厦 40 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 139

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,710,071

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.9131

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会

议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召

开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络

投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；董事长郭舰先生、董事/副总经

理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独立董事孙慧女士现场出席会

议；董事/总经理刘栋先生、董事/副总经理徐刚先生、独立董事张文

先生视频出席本次会议。

2.董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596,420,771 99.6176 647,000 0.1080 1,642,300 0.2744

2.议案名称：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 597,011,771 99.7163 647,000 0.1080 1,051,300 0.1757

3.议案名称：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 596,627,671 99.6521 988,400 0.1650 1,094,000 0.1829

4.议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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