公告日期：2019-09-19
公告编号：2019-032
证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券
宁波大智机械科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-032
根据《公司法》、《公司章程》规定，提出 2019 年半年度的利润分配预案：总
股本 11,000,000.00 股为基础,每 10 股分配现金红利 18.90 元(含税)。
2.议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
请详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号：2019-031。
2.议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本方案涉及关联交易，股东陈志伟、杨继英、宁波梅山保税港区艾理诺投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，关联方回避将会导致本议案有效表决股份数不足，难以形成有效决议。因此全体股东决定不回避。
三、备查文件目录
《宁波大智机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
公告编号：2019-032
宁波大智机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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