公告日期：2025-04-25

广汇物流股份有限公司第十一届董事会

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独
立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯
方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议
应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》

我们认为，根据业绩承诺及补偿安排，公司重大资产重组购买资
产业绩承诺期已届满，铁路公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度
累计完成的扣除非经常性损益后净利润为 108,172.86 万元，业绩承诺完成率为 107.47%，且业绩承诺期届满时未发生减值，本次交易的业绩补偿义务人无需对公司进行业绩补偿以及减值补偿，根据相关协议规定，已补偿的现金不予冲回。综上，全体独立董事同意将本议案提交公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

独立董事：崔艳秋、刘文琴、孙慧
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。