公告日期：2026-04-24

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-019
广汇物流股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 15 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号广汇能源大厦40 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 √

3 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

4 关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案 √

5 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

6 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

7 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案 √

8 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 √

10 关于全资子公司拟签订房屋征收补偿协议之补充协议的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2026 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：3、7、9

4.涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。