公告日期：2026-04-24

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-012
广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026
年第一次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
2026 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会
董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报
告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（崔艳秋）》、《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张文）》、《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙慧）》、《广汇物流股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘文琴）》。第十一届董事会独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《公司 202……
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