公告日期：2026-04-24

广汇物流股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务，现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员构成情况：

1.2025 年 1 月 1 日-2025 年 5 月 15 日：公司第十一届董事会审
计委员会由崔艳秋、赵强和刘文琴组成，其中崔艳秋和刘文琴为公司第十一届董事会独立董事，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事崔艳秋担任。

2.2025 年 5 月 4 日-2025 年 7 月 17 日：刘文琴所任职的新疆元
正盛业律师事务所更名为广东华商（乌鲁木齐）律师事务所，公司与广东华商律师事务所存在业务关系，为确保符合独立性规定，刘文琴向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员等专门委员会职务；赵强因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员等专门委员会职务。经公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过，调整董事会专业委员会委员后，审计委员会由崔艳秋、李江红、张文组成，仍由崔艳秋担任主任委员。

3.2025 年 7 月 18 日至今：李江红因工作调整原因申请辞去公司
董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员等专门委员会职务。经公司第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通过，调整董事会专业委员会委员后，审计委员会由崔艳秋、郭舰、张文组成，仍由崔艳秋

担任主任委员。审计委员会人员构成符合上海证券交易所的相关规定

及《公司章程》等制度的有关要求。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，召开情

况具体如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案 参会委员

1.《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

2.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

第十一届董事会 2025 年 43.《公司 2024 年度内部控制评价报告》 崔艳秋
1 审计委员会 2025月 22 日 4.《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 刘文琴
年第一次会议 5.《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职 赵 强
责的情况报告》

6.《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

第十一届董事会 1.《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 崔艳秋
2 审计委员会 20252025 年 82.《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 郭 舰
年第二次会议 月 28 日 告》 张 文
3.《关于聘任公司财务总监的议案》

第十一届董事会 2025 年 10 崔艳秋
3 审计委员会 2025月 24 日 1.《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 郭 舰
年第三次会议 张 文

第十一届董事会 2025 年 111.《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》 崔艳秋
4 审计委员会 2025月 21 日 2.《关于聘请 2025 年度审计机构及审计费用标准的议案》 郭 舰
年第四次会议 ……
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