公告日期：2019-07-23

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡文华董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 37,463,000

股，占公司有表决权股份总数的 63.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数

2,011,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数

2,011,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

2,011,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数

2,011,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.63%；反对股数

2,011,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，公司决定 2018 年度不分配现金红利、不送股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 35,452,000 股，占本次股东大会有表决权……
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