公告日期：2026-05-08

上海市北高新股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

上海市北高新股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶
水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。

会议主持：董事长 孙中峰先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程：

一、宣读会议注意事项；

二、会议审议事项：

非累积投票议案

1、2025 年年度报告及摘要

2、2025 年度董事会工作报告

3、独立董事 2025 年度述职报告

4、2025 年度财务决算和 2026 年财务预算

5、2025 年度利润分配方案

6、关于 2026 年日常关联交易预计的议案

7、关于公司 2026 年对外融资计划的议案

8、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

9、关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案

10、关于公司注册发行中期票据的议案

三、股东提问与发言；

四、会议进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读 2025 年年度股东会决议；

八、宣布会议结束。

议案一：审议《2025 年年度报告及摘要》

各位股东：

请审议公司《2025 年年度报告及摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 18 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本次会议现场发放公司《2025 年年度报告》，供各位股东审阅。

本报告业经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二：审议《2025 年度董事会工作报告》

各位股东：

2025 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将 2025年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年经营情况讨论与分析

2025 年，公司面对复杂多变的宏观经济环境和激烈的市场竞争，深耕主业、攻坚克难，始终坚持既定的发展战略，积极应对挑战，努力把握机遇，紧紧围绕“打造市北国际科创区”战略目标，锚定“科创高地、总部基地、生态福地”发展定位，全力推进“一谷一环一走廊”空间格局建设，以实干担当推动公司在特色产业集聚、科技创新培育、营商环境优化、产城融合等领域稳步前行，为可持续高质量发展筑牢根基。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 2,029,191.37 万元，归属于上市公司
股东的净资产 608,938.70 万元。2025 年度，公司实现营业收入 109,964.00 万元，
归属于上市公司股东的净利润-31,525.89 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及
控股子公司出租房地产总面积达 39.08 万平方米，2025 年实现房地产租金收入49,480.70 万元。报告期内，公司运营的市北高新园区引进企业 450 家，新增获
评高新技术企业 29 家、专精特新企业 6 家、专精特新“小巨人”1 家。

（一）深耕创新，构筑现代化特色产业集群新格局

报告期内，公司持续增强数智企业产业密度，推动产业生态能级跃迁。围绕“云数智链”关键核心节点，公司加速引进数据智能类企业，全年新引进数智企业超过 150 家，总数累计超过 900 家。新引进恩祺生物、芯链智创、宝地满仓、东
有网络、香远物联网、同路链、博悦志诚等数据智能类企业，持续增加数智企业产业密度，不断丰富“数智市北”品牌内涵，扩大全市首批数字化转型示范区的品牌影响力。聚焦核心赛道，公司打造的“数通链谷”项目聚链成势。报告期内，数通链谷项目年内引进区块链优质企业 53 家，组织举办 IEEE 大会、区块链大赛、区块链场景集市、全国区块链标准委员会工作会等各类产业活动超 60 场。推进“静数空间”区块链即服务平台建设工作。2025 年 6 月，上海市数字公共服务中心（数通链……
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