公告日期：2026-04-18

上海市北高新股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

截至 2025 年末，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，
其中独立董事 2 名，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上。董事会审计委员会主任委员由具备专业会计资格的独立董事黄钟伟先生担任，独立董事毛玲玲女士和董事王晓丹女士担任委员。
审计委员会委员工作履历

主任委员：黄钟伟先生，中国国籍，1986 年出生，拥有英
国永久居留权，博士学位，中国注册会计师非执业会员。历任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授，兼任上海市北高新股份有限公
司独立董事，三只松鼠股份有限公司独立董事。

委员：毛玲玲女士，中国国籍，1975 年出生，博士学位。
历任上海教育出版社编辑，华东政法大学讲师、副教授。现任华东政法大学教授、博导，华东政法大学金融监管与刑事治理研究中心主任。兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，东海证券股份有限公司独立董事，上海开开（集团）有限公司外部董事，上海市应急管理局法律顾问，上海市人民检察院第一分院咨询专家，上海市人民检察院第二分院咨询专家，上海市律师、公证员系列高级职称评审委员会委员，上海市食品安全专家委员会委员。
委员：王晓丹女士，中国国籍，1979 年出生，研究生学历。
历任静安区审计局副主任科员、经济责任审计科副科长，静安区国资委组织人事科科长、区董监事管理中心主任，上海九百（集团）有限公司副总经理，上海大宁资产经营（集团）有限公司董事、总会计师。现任上海市北高新（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，上海市北高新股份有限公司董事。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，审议
议案 25 项，全体委员均亲自出席了全部会议。具体内容如下：

其他履

召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责

情况

2025 年 4 1、审议通过了《中汇会计师事务所关于 1、公司 2025 年预计日常关联交

月 9 日 2024 年财务报表审计情况及管理层建议 易主要为公司与关联人之间发

的汇报》 生的房产租赁、物业服务、电费

2、审议通过了《2024 年年度报告及摘 结算及咨询服务等日常经营性

要》 交易，符合公司日常生产经营实

3、审议通过了《2024 年度内部控制及 际情况，交易定价遵循公平、公

内部审计工作报告》 正、公允的市场化原则。2025

4、审议通过了《2024 年度内部控制评 年预计日常关联交易对公司财

价报告》 务状况和经营成果不构成重大

5、审议通过了《2025 年内部审计工作 影响，不存在损害公司和股东利

计划》 益，特别是中小股东利益的情

6、审议通过了《2024 年度财务决算和 况。同意将《2025 年预计日常关

2025 年财务预算》 联交易的议案》提交公司董事会

7、审议通过了《2025 年预计日常关联 审议。

交易……
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