公告日期：2026-04-18

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2026-004
上海市北高新股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会议于 2026
年 4 月 7 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室召开。
本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

四、审议通过了《审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议一致审议通
过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年财务预算》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

九、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于 2025 年度拟不实施利润分配的公告》（临 2026-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

十、审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议一致审议通过。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2026年日常关联交易预计的公告》（临2026-006）。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议

十一、审议通过了《关于公司 2026 年对外融资计划的议案》

根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2026 年公司及子公司对外融资计划为人民币 50 亿元，融资事项包括但不限于贷款（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司向下属公司或下属公司间提供资金支……
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