公告日期：2026-04-18

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海市北高新股份有限公司（以下简
称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司长期战略及经营目标的实现，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级
管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原
则：

（一）公平、公正、透明的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化；

（二）按劳分配与“责、权、利”相结合的原则，使薪酬与岗位价值、履职责任相匹配；

（三）激励与约束并重的原则，使薪酬发放与考核奖惩、
激励机制紧密挂钩；

（四）长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展 的目标相符。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委
员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬 与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实 施。

第六条董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会 负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价
结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。

第三章 薪酬结构、标准和发放

第七条董事薪酬

（一）独立董事：公司独立董事领取固定津贴，按月或按季度发放，津贴数额由公司股东会审议决定，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的合理费用由公司承担；

（二）非独立董事：未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬，但经股东会另行批准的除外；在公司担任其他职务的非独立董事，按其所任职岗位进行绩效考核和薪酬发放，不另行发放董事津贴。

第八条 高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司所担任的职务、岗位以及履职情况和经营业绩，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

1. 基本薪酬。即月度工资标准，根据教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平、市场发展状况等因素确
定，体现岗位价值和基本劳动报酬；

2. 绩效薪酬。以年度经营目标为考核基础，根据考核期内
公司经营业绩、实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定； 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，公 司可结合年度业绩完成情况对高级管理人员的绩效薪酬进行合 理调整；

3. 中长期激励收入。公司根据相关法律法规和激励需要，
可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括高 级管理人员在内的核心骨干实施中长期激励。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的 确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第九条公司根据监管要求并结合自身实际情况，建立年度 绩效薪酬递延支付机制，一定比例的绩效薪酬应当在年度报告 披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据 开展。

第十条 董事、高级管理人员的薪酬系指税前收入，应依法
交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等应由个人承担的部分，由公司从发放薪酬中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付。

第十一条 董事和高级管理人员薪酬体系应为实现公司的发
展战略服务，公司可以根据市场行业平均水平、公司盈利情况
定期对董事、高级管理人员的薪酬标准进行调整。董事、高级管理人员的薪酬调整主要依据为：

（一）同地区同行业薪资变化情况，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）公司经营状况；

（三）年度绩效考核情况，作为个别调整的参考因素；

（四）岗位发生变……
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