公告日期：2026-05-15

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-038
上海汇通能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区人民路 839 号上海外滩中星君亭酒店 4 楼嘉年厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,926,292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.2588

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄颖女士主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议。

2、公司董事会秘书 Dai Zilong 先生列席会议，所有高级管理人员均列席本
次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 关于选举黄颖为公司第十二届董 111,710,190 99.8069 是
事会非独立董事的议案

1.02 关于选举 Dai Zilong 为公司第十 111,712,261 99.8088 是
二届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举童星为公司第十二届董 111,707,154 99.8042 是
事会非独立董事的议案

1.04 关于选举王要军为公司第十二届 111,707,152 99.8042 是
董事会非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 关于选举王汇联为公司第十二届 111,709,150 99.8060 是
董事会独立董事的议案

2.02 关于选举程贤权为公司第十二届 111,706,243 99.8034 是
董事会独立董事的议案

2.03 关于选举赵子夜为公司第十二届 111,706,644 99.8038 是
董事会独立董事的议案

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 关于选举黄颖为公司第十二届董 23,252,915 99.0792 是
事会非独立董事的议案

1.02 关于选举 Dai Zilong 为公司第十二 23,2……
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