公告日期：2025-03-22

上海汇通能源股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年三月二十八日

上海汇通能源股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

1、 2024 年度董事会工作报告
2、 2024 年度监事会工作报告
3、 2024 年度财务决算报告
4、 2024 年度利润分配方案
5、 2024 年年度报告及摘要
6、 关于支付 2024 年度审计费用的议案
7、 关于使用闲置资金理财的议案
8、 关于修订公司章程及附件的议案
9、 关于董事长薪酬的议案
10、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
11、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年三月二十八日

上海汇通能源股份有限公司

2024 年年度股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如下注意事项：

一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。
二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。

三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责、行使法定权利。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请各位股东、股东代表或股东代理人在表决票上填写股东姓名、持股数，由股东本人或代理人签名。非累计投票议案同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；累计投票议案以每个议案组的选举票数为限进行投票，具体投票说明详见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-018）附件二。

五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司董事会办公室统一给予答复。

六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。

七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。

上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年三月二十八日
议案 1:

上海汇通能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决策的实施。通过不断提升公司治理水平和科学决策能力，有效推动了公司各项业务的长期稳定健康发展。现将董事会主要工作报告如下：

一、董事会工作情况

2024 年，公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各项议事规则，结合公司经营需要，累计召开 7 次董事会会议，7 次董事会专门委员会会议，4 次独立董事专门会议，并召集 2 次股东大会。全体董事本着股东利益最大化的原则，以高度责任心开展董事会各项工作，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使职权，对公司治理、内部控制、生产经营等提出切实中肯的意见和建议，忠实、勤勉地履行了职责。

2024 年，公司 7 次董事会共计审议了 25 项议案，具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

2023 年度董事会工作报告

2023 年度总经理工作报告

关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案

2023 年度财务决算报告

2023 年度利润分配预案

第十一届董事会 2023 年年度报告及摘要
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