公告日期：2025-08-12

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-035
上海汇通能源股份有限公司

关于对外投资暨签订投资框架合同的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过股权转让及增资方式获得兴华芯（绍兴）半导体科技有限公司（以下简称“兴华芯”、“标的公司”）7.43%股权，总交易对价为 1.95 亿元。在满足一定条件后，公司拟继续增资兴华芯或继续收购兴华芯的股权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易尚需公司董事会及标的公司股东会审议，本次交易未达到公司股东大会审议标准。

风险提示

1、本次签订的框架协议是为叙述双方合作之意愿与共识，相关事宜应以此后签署的正式合同为准。

2、本次交易尚需公司董事会及标的公司股东会审议，是否能够签署正式合同存在一定不确定性。

3、在交易推进过程中，可能存在因政策调整或市场环境变化以及公司基于后续尽职调查与洽商过程中的实际情况判断，而使交易方案变更或推进进度延期的风险。

4、公司依据签署的正式合同及标的公司章程行使股东权利，标的公司的具体研发、市场、生产及管理等仍由其现有管理团队负责，本次投资存在一定公司治理及管控风险。
5、标的公司 2024 年第四季度开始实现生产销售，截至目前，产能和销售处于爬坡期，营业收入尚处起步阶段，尚未实现盈利。敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。
针对上述风险，公司将积极与交易对手及标的公司沟通，推进交易落地。同时，公司将不断完善标的公司治理水平，密切关注行业、市场、政策变化，掌握标的公司最新经营状况及研发生产能力等，防范化解各类风险。

一、交易概述

基于公司发展战略及经营规划，为奠定公司战略转型基础，公司拟进一步增加在半
导体和智能制造等硬科技领域的产业布局。2025 年 8 月 11 日，公司与兴华芯控股股东
绍兴芯兴企业管理有限公司（以下简称“绍兴芯兴”）签署《兴华芯项目投资框架合同》，
参照注册资本 1.5 倍的估值，按照 1.5 元/股的价格，以人民币 4,500 万元受让绍兴芯
兴所持有的兴华芯 1.82%股权（对应注册资本 3,000 万元），按照 1.5 元/股的价格，以
人民币 15,000 万元认购兴华芯新增注册资本人民币 10,000 万元。本次交易后，公司将持有兴华芯 7.43%股权。

当兴华芯一期产线的月交货量达到设计满产水平，公司拟按照不高于 2 元/股（含 2
元）的价格进一步增资兴华芯或继续收购兴华芯的股权。

（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需公司董事会及标的公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的基本情况

法人名称 绍兴芯兴企业管理有限公司

统一社会信用代码 91330621MAC20KQ00L

成立日期 2022/11/14

注册地址 浙江省绍兴市柯桥区钱清街道光电路 88 号 1 幢 1 楼 V2 室

主要办公地址 浙江省绍兴市柯桥区钱清街道光电路 88 号

法定代表人 张汝京

注册资本 2,126.97 万元

一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息
经营范围 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东 张汝京

（二）绍兴芯兴与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他利益安排，不存在属于失信被执行人的情形。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

兴华芯（绍兴）半导体科技有限公司成立于 2022 年 11 月 28 日，是一家从事半导
体光罩制造的生产制造企业。

光罩是微电子制造中光刻工艺所使用的图形母版，由不透明的遮光薄膜在透明石英基板上形成图形，并通过曝光将图形转印到产品基板上，是半导体前道材料第三大耗材，其应用于半导体制造中的光刻步骤，精密程度直接关系到最终芯片产品的质量。半导体光罩行业上游主要包括半导体光罩设备及材料行业，下游主要包括 IC 制造、IC 封装，广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。