公告日期：2026-03-11

2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“汇通能源”）的独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

现将本人 2025 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司
制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

因公司控制权变更，公司于2025年 3月 28日召开了2024 年年度股东大会，
选举王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事。
本人离任公司独立董事职务。

朱永明先生（离任）：男，1963 年出生，博士研究生学历，二级教授，曾任
郑州工业大学会计教研室主任，郑州大学管理工程系综合部主任、管理工程系教学秘书、管理工程系副主任，郑州大学管理学院院长、管理学院书记，同力水泥、宇通客车、通达股份独立董事。现任郑州大学博士生导师，郑州大学 EWTO 学院执行院长，河南电子商务与物流协同发展研究院院长，河南省“一带一路”跨
境电商与多式联运协同技术工程研究中心主任。2023 年 3 月 27 日至 2025 年 3
月 28 日，任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人在公司审计委员会、提名委员会任职，在提名委员会
任职主任委员（召集人）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未持有上市公司 5%以上股份，未在公司担任除独
立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附
属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公
司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立
的专业判断，维护全体股东的利益。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东（大）会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2025 年公司共召开了 8 次董事会，4 次股东（大）会。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
（大）会情况

姓名 报告期内 亲自 以通讯 委托 是否连续两

应参加董 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 出席的次数
事会次数 次数 加次数 次数 次数 加会议

朱永明（离任） 3 3 3 0 0 / 1

2、会议表决情况

2025 年度任期内，本人认真参加了公司的董事会和股东（大）会，忠实履行
独立董事职责，本人认为公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进
行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各
项议案均未提出异议。

（二）出席各专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人认真履行职责，积极参加各专门委员会的会议，其中
参加审计委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次。在审议及决策董事会的相关重
大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，审计
委员会会议、提名委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行
了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人亲自出席，对公
司日常关联交易事项进行了讨论。本人认为公司相关关联交易，不会损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

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