公告日期：2026-03-11

上海汇通能源股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

2025 年度，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会
严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2025 年度审计委员会履职 情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 3 月，公司完成了审计委员会成员的调整工作，公司第十一届审计
委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事赵子夜先生、独立董事程贤权先生以 及非独立董事黄颖女士，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事赵子夜先 生担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中 国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》 的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，会议的组织、召开及表决均
符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席 会议，无缺席情况。

序号 召开日期 届次 会议内容 审议结果

1 审计委员会 2025年 1 审议通过如下议案： 所有议案
第一次会议 月 3日 关于聘任财务负责人的议案 均获通过

审议通过如下议案：

2 审计委员会 2025年 3 1、2024年年度报告及摘要 所有议案
第二次会议 月 6日 2、2024年度内部控制评价报告 均获通过
3、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

序号 召开日期 届次 会议内容 审议结果

3 审计委员会 2025年 4 审议通过如下议案： 所有议案
第三次会议 月 28 日 1、2025年第一季度报告 均获通过

4 审计委员会 2025年 8 审议通过如下议案： 所有议案
第四次会议 月 22 日 1、2025年半年度报告 均获通过

5 审计委员会 2025年 9 审议通过如下议案： 所有议案
第五次会议 月 29 日 1、关于聘任会计师事务所的议案 均获通过

6 审计委员会 2025年 10 审议通过如下议案： 所有议案
第六次会议 月 30 日 1、2025年第三季度报告 均获通过

三、审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）执行 2025 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监 督和评价，跟踪并监督审计工作。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正 的执业准则，勤勉尽责地按审计计划完成各项审计任务，出具的审计报告能客 观、公允、真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果。

2、指导和监督内部审计部门工作

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部 审计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，掌握公 司内部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情 况。

3、审阅财务报告

报告期内，审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期财务报表，与公司管 理层进……
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