公告日期：2026-04-04

上海汇通能源股份有限公司

（上海市长宁区华山路 1245 号兴国宾馆 6 号楼）

（证券代码：600605 证券简称：汇通能源）
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目 录

目 录......1
2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......4
议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......6
议案二、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......14
议案三、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......15

议案四、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 16
议案五、关于确认 2025 年度审计费用及续聘公司 2026 年度审计机构的议案. 19

议案六、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 20
议案七、关于修订公司治理制度的议案......21

2025 年年度股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议开始前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

7、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

9、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

12、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

13、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3
月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:30

（二）会议召开地点：上海市黄浦区人民路 839 号上海外滩中星君亭酒店 4 楼嘉年厅
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长黄颖女士
（五）网络投票的系……
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