公告日期：2026-04-29

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-034
上海汇通能源股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
2026 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄颖女士、DaiZilong 先生、童星先生、王要军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；王汇联先生、程贤权先生和赵子夜先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中赵子夜先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十二届董事会董事任期为自股东会选举通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独
立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第十一届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日
附件一：第十二届董事会非独立董事候选人简历

黄颖女士：女，1976 年出生，本科学历。曾主要任职上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人；现主要任职上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、西藏德锦企业管理有限责任公司董事兼总经理、上海汇通能源股份有限公司董事长。

黄颖女士为公司实际控制人。黄颖女士未直接持有公司股票，其通过持有公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的出资份额，间接持有公司股份。

除上述情形外，黄颖女士与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。经查询，黄颖女士不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，最近 36 个月内不存在受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

DaiZilong 先生：男，1982 年出生，硕士学历。曾主要任职复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表，上海鹏欣（集团）有限公司战略投资部负责人，PCFCapital 中国区首席代表，山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人；现主要任职公司董事、总经理、财务负责人与董事会秘书、上海芯德锦实业发展有限公司监事、总经理兼财务负责人、MetalsTechLimited（澳大利亚上市公司，股票代码：MTC）董事。
Dai Zilong 先生未直接持有公司股票，其通过持有上海芯德锦实业发展有限公司的出资份额间接持……
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