公告日期：2026-05-13

绿地控股集团股份有限公司
2025 年年度股东会资料

二〇二六年五月

绿地控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:00

现场会议地点：上海市会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 2 楼多功能厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍股东会主要议程
二、听取、审议各项议案
1.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2.听取公司 2025 年度独立董事述职报告
3.关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
4.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
5.关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
6.关于公司新增对外担保额度的议案
7.关于公司 2026 年度新增财务资助额度的议案
8.关于制定《绿地控股董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
五、推选会议监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布表决结果
九、宣读本次股东会决议
十、律师宣读本次股东会法律意见书
十一、会议结束

绿地控股集团股份有限公司
2025 年年度股东会资料之一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会任职及工作情况

1.任职情况

截至 2025 年末，公司第十一届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、耿靖先生、杨绿波先生、刘延平先生、沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生、姜威先生等十一名董事组成,其中沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为独立董事。

公司第十一届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。

2.运作情况

2025 年，董事会共计召开会议 5 次，其中以现场与通讯相结合方式召开会
议 4 次，以通讯方式召开会议 1 次。各位董事认真审阅了提交董事会审议的各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息，并围绕“稳经营、促转型、防风险”的总体目标，对公司转型升级、风险控制、应收款清收、流动性管理等方面积极建言献策，勤勉尽职地履行了董事的职责。

与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。其中，审计委员会召开会议 5 次，在公司定期报告审阅、内审工作、内部控制评价、年度审计、审计机构评价及选聘等方面发挥了积极作用；薪
酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司高管团队 2024 年度薪酬情况、2025 年度
薪酬调整方案发表了意见和建议；提名委员会召开会议 2 次，其中对换届选举相关董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务。此外，独
立董事还就关联交易、定期报告、聘请审计机构、高管薪酬等重点关注事项发表独立客观的意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

二、2025 年公司主要经营业绩

2025 年，是很不平凡的一年。在这一年里，我国经济顶压前行、向新向优发展，现代化产业体系建设持续推进，改革开放迈出新的步伐，但经济运行压力仍然较大，供强需弱矛盾较为突出。特别是房地产及上下游关联行业，仍在经历深刻的调整，各项工作难度加大。面对这种复杂的外部环境，集团上下围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线，落实“盘活存量、突破增量、增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量”的基本方略，狠抓各项重点工作攻坚突破。经过艰苦的努力，保持了企业基本面总体稳定，进一步积累了企稳向好的势能，成绩十分来之不易。

2025 年，也是“十四五”的收官之年。在过去的五年里，世界格局、中国经济、房地产行业均发生了十分深刻的变化，公司经历了自成立以来最严峻的挑战。面对惊涛骇浪的洗礼，公司上下凝心聚力、勇毅前行，在风雨中稳住了总体局面，守住了一条安全有序的发展底线，淬炼了一支坚韧顽强的核心团队，突破了一批转型发展的重点任务，锻造了一种越是艰险越向前的绿地精神，为继续前进创造了条件。

（一）2025 年，公司在相对困难的环境下，实现了“两稳三进一降”的总体工作局面

2025 年，公司始终“以精气神统领全年工作”，广泛开展“六赛六比”主题劳动竞赛，充分营造你追我赶、比学赶超的工作氛围；深入推进“创新思维、提升能力”主题系列培训……
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