公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-023
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的董事会议案已于2019年4月28日经公司第二届董事会第十一次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月28日15时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-023
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广西全德律师事务所薛有冰、覃清燕律师。
(七)会议地点
广西玉林市博白县城东工业园广西桂牛水牛乳业股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况,董事会拟定《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结,并提出2019年的工作重点及设想。(二)审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》,详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-018)及《广西桂牛水牛乳业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)。
(三)审议《关于2018年度利润分配方案》议案
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属
公告编号:2019-023
公司股东净利润-2,861,805.24元,因本年度亏损,考虑到公司经营发展需要,决定公司2018年度不进行利润分配。
(四)审议《2018年度财务决算报告》议案
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合2018年度的主要经营情况,公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
(五)审议《2019年度财务预算报告》议案
结合2018年度的主要经营情况,公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
(六)审议《关于续聘2019年度审计机构》议案
鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司2018年审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度的审计机构,续聘期为一年。
(七)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
根据2018年度日常性关联交易实际执行情况,预计公司2019年度日常性关联交易,详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。
(八)审议《关于补充确认2018年度关联交易》议案
公司于201……
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