公告日期：2017-07-11

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

对外投资公告（增资扩股）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

贵州乾明能源开发有限公司（以下简称“目标公司”）成立于2016年1月，是一家从事新能源资源开发与利用的有限公司。根据公司长远发展规划，公司业务范围将从单一的工程服务拓展为资源开发利用和对外工程技术服务并重，目标公司与公司未来业务发展方向相符。故公司拟以现金增资扩股方式对目标公司进行战略性投资，增资完成后，公司将拥有目标公司70%股权。公司已于2017年3月20日与目标公司签署了附生效条件的增资协议书(经公司董事会及股东大会通过时协议生效)。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017年7月10日，公司第三届董事会第十七次会议在公司会

议室召开。本次会议由董事长费安琦先生主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为7人,缺席会议的董事为1人。会议以6票赞成、1票反对审议通过了《关于增资贵州乾明能源开

发有限公司的议案》，无弃权票。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外增资事宜由董事会通过后，需提交股东大会审议。本次对外投资无需政府相关部门的前置审批。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金，出资来源于公司自有资金。

公司委托北京兴华昊正资产评估有限公司对目标公司 2017年5

月31日股东全部权益价值进行评估，并出具兴华昊正评报字【2017】

第1044号评估报告，目标公司股东全部权益价值结果为552.14万元

人民币。经双方协商，以510万元人民币作为增资定价依据，公司拟

向目标公司增资1,190万元人民币，其中23.3333万元人民币计入注

册资本、1,166.6667 万元人民币计入资本公积，占目标公司增资后

70%股权。

(二)投资标的基本情况

名称：贵州乾明能源开发有限公司

注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B209室

经营范围：新能源开发与利用；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；企业管理咨询；销售自行开发后的产品与煤炭。

经营情况：标的公司自成立以来，一直以市场资源获取作为经营方向，尚未实际钻探项目，待公司增资后依靠公司的技术和生产支持共同开展相关资源勘探、开发和利用。

公司增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

北京乾明泰弘工程技术

人民币 100,000.00 100.00%

开发有限公司

合计 人民币 100,000.00 100.00%

公司增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

北京九尊能源技术股份

人民币 233,333.00 70.00%

有限公司

北京乾明泰弘工程技术

人民币 100,000.00 30.00%

开发有限公司

合计 人民币 333,333.00 100.00%

三、定价情况

公司委托北京兴华昊正资产评估有限公司对目标公司 2017年5

月31日股东全部权益价值进行评估，并出具兴华昊正评报字【2017】

第1044号评估报告，目标公司股东全部权益价值结果为552……
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