公告日期：2026-06-09

证券代码：600608 证券简称：退市沪科 公告编号：2026-047
上海宽频科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：云南省昆明市呈贡区吴家营街道兴园路 3237 号数字产业大厦 D
座 3 楼 D301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案 √

3 关于《公司 2025 年利润分配预案》的议案 √

4 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司 2026

年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告（公告编号：临 2026-038）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：昆明市交通集团投资有限责任公司

议案 5 涉及回避表决的股东为昆明市交通集团投资有限责任公司及其他股
权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。