公告日期：2026-06-19

2025 年年度股东会

会议资料

(2026 年 6 月 29 日)

上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.

会 议 须 知

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，确保会议程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等精神，特制定如下会议须知，望出席上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序和会议秩序。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、参加本次会议的股东及股东代表应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对会议意外情况做出紧急处置。

目录

上海宽频科技股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议议程 ...... 1
议案一、关于《公司 2025 年董事会工作报告》的议案 ...... 2
议案二、关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案 ...... 21
议案二之附件：独立董事李红斌 2025 年度述职报告 ...... 22
议案二之附件：独立董事杨昆慧 2025 年度述职报告 ...... 29
议案二之附件：独立董事欧保华 2025 年度述职报告 ...... 33
议案二之附件：独立董事李正 2025 年度述职报告 ...... 40
议案三、关于《公司 2025 年利润分配预案》的议案 ...... 46议案四、审议关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案 ...... 47议案五、关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案…
...... 50

上海宽频科技股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议议程

时间：2026 年 6 月 29 日（周一）下午 14:00

地点：云南省昆明市呈贡区吴家营街道兴园路 3237 号数字产业大厦 D 座 3 楼
D301 会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、审议会议议题

1、关于《公司 2025 年董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案；

3、关于《公司 2025 年利润分配预案》的议案；

4、关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案；

5、关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案。
三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、推选大会监票人。

五、监票人宣读表决说明。

六、监票人分发表决票。

七、与会股东及股东代表投票表决。

休会十分钟（统计表决结果）。

八、由监票人宣布表决结果。

九、宣读股东会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日

议案一、

关于《公司 2025 年董事会工作报告》的议案

一、报告期内公司从事的业务情况

（一）主营业务

报告期内，公司逐步退出了原有化工产品、农产品等商品贸易业务，并依托昆明市乃至云南省区域特色资源，逐步将主营业务向花卉产业中花卉商品贸易业务及花卉经纪代理服务、花卉运输代理服务等配套服务业务转变。

（二）主要经营模式

公司报告期内营业收入包含化工产品贸易收入及花卉商品贸易、花卉经纪代理服务、花卉运输代理服务等业务收……
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