公告日期：2026-06-30

证券代码：600608 证券简称：退市沪科 公告编号：2026-057
上海宽频科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有 ，议案 4、5 未通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市呈贡区吴家营街道兴园路 3237 号数
字产业大厦 D 座 3 楼 D301 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,384,859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

29.00

比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知已于 2026 年 6 月 9 日在《上海证
券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长王天扬先生出席并主持会议。股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事李文华先生、董事温兆媛女士、李磊先生因工作原因未能列席。

2、公司董事会秘书列席本次股东会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 60,668,608 63.60 34,702,158 36.38 14,093 0.02

2、 议案名称：关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 60,668,608 63.60 34,702,158 36.38 14,093 0.02

3、 议案名称：关于《公司 2025 年利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 60,668,608 63.60 34,619,458 36.29 96,793 0.11

4、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案

审议结果：不通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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