公告日期：2019-08-26
公告编号：2019-021
证券代码：873090 证券简称：纳瓦特 主办券商：民族证券
无锡纳瓦特电子股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈龙
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
公告编号：2019-021
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司未经审计的 2019 年半年报的财务报表，截至 2019 年 6 月 30 日公
司未分配利润为 5,192,665.26 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发 3 元现金股利(含税),实际分派结果以中国证
券登记结算有限公司核算的结果为准，详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈龙、张洁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充审议公司对员工借款的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-021
详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn)披露的《关于向员工提供借款的公告（补发）》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2019 年 9 月 10 日上午 9:00 召开公司 2019 年第三次临时股东
大会，审议上述需提交股东大会审议的相关事项。
2.议案……
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