公告日期：2025-04-29

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-031
上海宽频科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：云南省昆明市云投中心 B3 栋 2501 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 审议关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

2 审议关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议 √

案

3 审议关于《公司 2024 年董事会工作报告》的议案 √

4 审议关于《公司 2024 年利润分配预案》的议案 √

5 审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交 √

易的议案

6 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

7 审议关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案 √

累积投票议案

8.00 关于选举公司董事的议案 应选董事
（2）人

8.01 关于选举王天扬先生为公司董事的议案 √

8.02 关于选举温兆媛女士为公司董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审

议通过，详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）

以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会及监事会会议决议公
告（公告编号：临 2025-018、临 2025-019）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。