公告日期：2025-12-06

2025 年第二次临时股东大会
会议资料

(2025 年 12 月 15 日)

上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.

目 录

上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 ...... 2
议案一：关于聘任会计师事务所的议案 ...... 4
议案二：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 ...... 8
议案三：关于修订公司部分管理制度的议案 ...... 29

上海宽频科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会现场会议议程

时间：2025 年 12 月 15 日（周一）下午 14:00

地点：云南省昆明市五华区新闻路 247 号 4 楼 412 会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题
二、审议会议议题
1、关于聘任会计师事务所的议案；
2、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案；
3、关于修订公司部分管理制度的议案；
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；
3.03 关于修订《独立董事规则》的议案；
3.04 关于修订《资金往来及对外担保管理制度》的议案；
3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
3.06 关于修订《投融资管理制度》的议案；
3.07 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案。
三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。
四、推举大会监票人。
五、监票人宣读表决说明。
六、监票人、计票人分发表决票。
七、股东投票表决。
休会十分钟（统计大会表决结果）
八、监票人公布表决结果。
九、宣读大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

议案一、

关于聘任会计师事务所的议案

根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，最高不得超过 10 年。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已达 10 年，经双方协商一致，不再续聘，公司拟更换会计师事务所。
为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经公开竞争性谈判，公司董事会审计委员会及董事会审议通过，拟聘请具有执行证券、期货相关业务许可证的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《公司章程》规定，聘期一年，拟聘任的会计师事务所情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013 年1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20层2206。截至 2024 年末拥有合伙人 86 人，首席合伙人为王增明先生。

截至 2024 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 474 人，注册会计师中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师180 余人。

中审亚太 2024 年度经审计的业务总收入 71,086.90 万元，其中，审计业务收入
68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98 万元。2024 年度上市公司年报审计客户共计 40
家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元，2024 年度
挂牌公司审计收费2,707.37 万元。2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 0 家。中审亚太2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业。

2、投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任
能力。2024 年度末，中审亚太职业风险基金 8,510.76 万元，职业责任保险累计赔偿限额
40,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的……
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