公告日期：2026-05-08

金杯汽车股份有限公司
2025 年年度股东会文件

二〇二六年五月十二日

金杯汽车股份有限公司

2025 年年度股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本会议规则。

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护会议正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向会议秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交会议秘书处，由会议秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。会议表决时，股东不再进行会议发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇二六年五月十二日

金杯汽车股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时 间：二〇二六年五月十二日下午 14:30
地 点：金杯汽车 7 楼会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年年度股东会开始二、审议 2025 年年度股东会会议议案

1、关于审议《2025 年度董事会报告》的议案；

2、关于 2025 年度利润分配预案的议案；

3、关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案；

4、关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案；
5、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；

6、关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案；

7、关于修订及制定公司部分制度的议案；

8、听取《2025 年独立董事述职报告》。
三、会议表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次会议的法律意见
七、会议主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会会议文件 1

关于审议《2025 年度董事会报告》的议案

各位股东：

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会 2025 年工作报告如下，请予审议。

第一部分：2025 年工作简要回顾

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”谋篇布局的关键之年。公司上下认真贯彻落实公司董事会的部署和要求，紧扣高质量发展主线，坚持“稳、新、快”工作策略，以项目为中心，聚力攻坚、提质增效。报告期内，公司经营基本盘持续稳固，发展态势稳中向好，取得了来之不易的成绩，为推动“十五五”高质量发展奠定坚实基础。
一、会议召开情况

2025 年，董事会共召集 4 次股东会；召开董事会 13 次，其中：
现场结合通讯方式会议 5 次，通讯方式会议 8 次。公司董事以勤勉的态度履行董事职责，充分发挥在公司治理、财务、法律等方面的专业知识，保证了董事会的高效运作。

二、2025 年主要经营指标完成情况

报告期，公司实现营业收入 45.55 亿元，同比增长 4.34%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，同比下降 38.47%，基本每股收益 0.18 元。报告期末，公司总资产 43.92 亿元，比年初增长20.56%，归属于上市公司股东的净资产 16.42 亿元，比年初增长17.77%。报告期末，资产负债率 51.19%，比年初下降 4.09 个百分点。
三、2025 年主要工作

（一）业务拓展稳中有进，多元布局成效凸显

一是深耕宝马业务，巩固基本盘。做到逢单必争、有单必夺。报告期内，所属企业新增宝马定点项目，全生命周期收入约 62.7 亿元。宝马 2 系整椅“零缺陷”投产，X3 门板、2 系仪表板等顺利量产，电动 X3 仪表板等项目稳步推进。2003 年公司获得首个宝马业务距今已
速响应能力，获得宝马的认可与信任，保持了长期稳定的合作关系，为公司创新发展、开拓进取奠定了坚实的基础保障。二是加快多元市场开拓，优化客户结构。报告期，公司实现对理想、红旗供货，并服务于奔驰、大众、小米、小鹏、吉利汽车等终端客户，形成客户多源稳定态势。

（二）项目攻坚多点突破，合作模式持续创新

公司坚持以机制创新驱动项目突破，全面优化项目管理体系，全年对接百余家潜在合作伙伴，部分项目已签署意向协议，推进电池类、轻量化类、底盘类等领域的多个项目。投资 1.58 亿元战略控股中拓科技，吸……
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