公告日期：2025-12-05

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-060

金杯汽车股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日

至2025 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 √

规则的议案

4 关于使用公积金弥补亏损的议案 √

5 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董 应选董事（6）人
事候选人的议案

2.01 选举冯圣良为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.02 选举丁侃为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.03 选举范凯为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.04 选举刘欢为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.05 选举孙学龙为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.06 选举张劲松为公司第十一届董事会非独立董事 √

3.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事 应选独立董事（4）
候选人的议案

3.01 选举袁知柱为公司第十一届董事会独立董事 √

3.02 选举陈磊为公司第十一届董事会独立董事 √

3.03 选举吴增仙为公司第十一届董事会独立董事 √

3.04 选举郑晓钧为公司第十一届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十六次会

议审议通过，详见 2025 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第三十一
次会议决议公告、第十届监事会第十六次会议决议公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06……
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