公告日期：2025-12-05

金杯汽车股份有限公司章程

（2025 年 12 月修订）

金杯汽车股份有限公司

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东会......4

第一节 股东的一般规定......4

第二节 控股股东和实际控制人......6

第三节 股东会的一般规定......7

第四节 股东会的召集......8

第五节 股东会的提案与通知......9

第六节 股东会的召开......10

第七节 股东会的表决和决议......12

第五章 党委......15
第六章 董事和董事会......16

第一节 董事的一般规定......16

第二节 董事会......18

第三节 独立董事......21

第四节 董事会专门委员会......23

第七章 高级管理人员......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 内部审计......28

第三节 会计师事务所的聘任......28

第九章 通知和公告......29

第一节 通知......29

第二节 公告......29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资...... 30

第二节 解散和清算......31

第十一章 修改章程......32
第十二章 附则......33

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系按照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以募集方式设立；经沈阳市体制改革委员会和沈阳市经济技术协作办公室文件“沈体改发[1988]4 号和沈经协审字[1988]43 号”文件批准，在沈阳市铁西区工商行政管理局注册登记，取得营业执照；后又经国家体改委和国家国有资产管理局以“体改生[1991]97 号”文件重新审核批准，并依照公司法重新履行登记手续，取得现营业执照，营业执照号 91210100243490067P。

第三条 公司于 1988 年 7 月 11 日经中国人民银行沈阳市分行批准，首次向
社会公众发行可转换的优先股 100 万股，每股面值 100 元，发行价格每股 100
元。于 1992 年 6 月 10 日将优先股转为普通股，股票面值由每股 100 元拆细为每
股面值 1 元。皆为向境内投资者发行的以人民币认购的内资股，于 1992 年 7 月
24 日在上海证券交易所上市，简称“金杯汽车”，股票代码“600609”。

第四条 公司注册名称：金杯汽车股份有限公司

公司英文名称： JINBEIAUTOMOTIVE COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，邮政编码：110015

第六条 公司注册资本为人民币 1,304,558,558 元。

第七条 公司营业期限为 50 年，自 1984 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 14 日。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在其辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党党的组织、开展党的活……
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