公告日期：2025-12-19

金杯汽车股份有限公司
2025 年第三次临时股东会文件

二〇二五年十二月二十三日

金杯汽车股份有限公司

2025 年第三次临时股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇二五年十二月二十三日

金杯汽车股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时 间：二〇二五年十二月二十三日下午 14:30
地 点：金杯汽车 7 楼会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会开始
二、审议 2025 年第三次临时股东会会议议案

1、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；

2、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案；

3、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案；

4、关于使用公积金弥补亏损的议案；

5、关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案。

三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束

2025 年第三次临时股东会会议文件 1
关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事
规则的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，结合金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并修订《公司章程》相关条款，同时修订相关议事规则，具体事项如下：

一、 关于取消监事会情况

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、 关于《公司章程》修订情况

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司股东会规则》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《公司章程》的主要修订内容包括：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、将“总裁及其他高级管理人员”统称为“高级管理人员”；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。主要修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的 债权人的合法权益，规范公司的组织和
组织和行为，根据《中国共产党 行为，根据《中国共产党章程》（以下简
章程》（以下简称《党章》……
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