公告日期：2026-04-11

2025 年独立董事述职报告（吴增仙）

2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，凭借丰富的行业知识和经验，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司2025年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吴增仙，女，1968年出生，大学本科，具有律师资格。曾任北京中银（沈阳）律师事务所高级合伙人、负责人，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人，金杯汽车股份有限公司、辽沈银行股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年，公司召开4次股东会，审议18项议案；召开13次董事会会议，审议42项议案；召开4次独立董事专门会议，审议4项议案；召开7次审计委员会会议，审议14项议案；召开4次提名委员会会议，审议6项议案；召开3次薪酬与考核委员会会议，审议4项议案；召开3次战略与ESG委员会，审议3项议案。本人出席相关会议，无委托、缺席情况。作为公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合本人在行业专业知识及经验提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表意见。本人2025年度出席会议具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 加会议

13 13 10 0 0 否 4

报告期内，本人通过认真审阅会议文件和会前沟通，详细了解公 司生产经营和运作情况。参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经 营管理情况的介绍，结合自身的法律知识和工作经验提出意见和建议， 独立公正地履行职责，客观、明确地发表意见，对各项议案的表决均 严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场行 使表决权。对董事会、股东会的各项议题无异议，未发表反对或弃权 的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务， 符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

会议类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 4 4 4 0

审计委员会 7 7 7 0

提名委员会 4 1 1 0

薪酬与考核委员会 3 3 3 0

本人参加独立董事专门会议4次，审议通过了子公司签订《车辆 购销合同》、预计2025年度日常关联交易额度、参与设立产业投资基 金、预计2026年度日常关联交易额度事项，并同意提交董事会审议。 参加审计委员会会议7次，审议通过了选聘公司2025年度会计师事务 所事项、利润分配、内部控制评价报告、使用公积金弥补亏损、聘任 公司财务总监、定期报告等事项，本人对审计委员会审议的各项议案 和事项均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。对公司的内部 监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。本人作为提名 委员会委员，参加提名委员会会议1次，对第十一届董事会董事、总 裁、副总裁候选人的资格进行了审查。主持召开薪酬与考核委员会会
高级管理人员2025年度经营业绩考核指标事项。

本人认为，公司独立董事专门会议和董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事特别职权的情况……
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