公告日期：2026-03-28

贵州中毅达股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（彭正昌）

作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

彭正昌，男，1965 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居
留权，中国人民大学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学 EMBA，中国注册会计师。2021 年 4 月起任公司独立董事。
（二）关于独立性的说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》所要求的独立性。履职过程中始终确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次、股东会 3 次。本
人参加会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东会
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 自参加会议 的次数

6 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主席，并兼任审计委员会委员。2025 年度各委员会会议情况如下：

提名委员会：召开 2 次，本人均出席并主持；

薪酬与考核委员会：召开 1 次，本人出席并主持；

审计委员会：召开 9 次，本人均出席。

（三）出席董事会独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，审议议案 1
项，本人作为召集人出席并主持会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对所有议案进行认真审阅，客观、审慎地行使表决权，并对所有议案发表了明确的独立意见。未行使特别职权（如提议聘请中介机构、提请召开临时股东会等）。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，就
审计计划、内部控制、财务报告等事项进行充分交流，确保审计工作的独立性与客观性。

（六）与中小股东的沟通交流情况及现场调查情况

本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东保持沟通，持续关注公司经营状况与市场舆情，并结合专业经验为公司发展提供建议。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司为本人履职提供了充分的工作条件与信息支持，保障了知情权与沟通渠道畅通，未受到任何干扰。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

公司审议终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项，本
人对该事项进行了审慎核查，认为决策程序合规，符合公司现阶段发展战略。

（二）财务会计报告及内部控制

公司按时披露 2024 年年度报告及 2025 年各期定期报告，本
人对相关财务信息及内部控制评价报告进行了审阅，认为其真实、准确、完整，符合相关规定。

（三）聘用会计师事务所

公司审议并通过续聘会计师事务所的议案，本人对会计师事务所的独立性、专业能力等进行了审查，认为其具备相应资质，聘任程序合规。

（四）董事、高级管理人员薪酬

本人作为薪酬与考核委员会主席，主持审议了 2024 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬确认议案，认为薪酬发放符合公司制度，程序合法合规。

（五）公司治理制度修订

报告期内，公司修订了《公司章程》及多项治理制度，本人参与审议并发表独立意见，认……
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