公告日期：2026-03-28

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2026-003
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知已于 2026 年 3 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

董事长申苗召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》（分项表决）

详见公司同日披露的各独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

7.01 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（彭正昌）》

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事彭正昌回避表
决。

7.02 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（季喜花）》

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事季喜花回避表
决。

7.03 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（张继军）》

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事张继军回避表
决。

7.04 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（黄峰 届满离任）》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

（八）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》
详见公司同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日披露的……
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