公告日期：2026-03-28

贵州中毅达股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职工作报告
2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的精神审慎履职，现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成。根据工作安
排，2025 年 4 月 11 日前，审计委员会委员为独立董事黄峰先生
（主席）、董事任大霖先生、独立董事彭正昌先生；2025 年 4月 11 日后，审计委员会委员调整为独立董事季喜花女士（主席）、董事任大霖先生、独立董事彭正昌先生。审计委员会各委员具备审计委员会工作职责要求的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

本年度，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体如下：

召开时间 会议届次 审议议案名称

2025/1/6 第九届董事会审计委员 1.《关于确定 2024 年度审计计划的议案》

会第 8 次会议

召开时间 会议届次 审议议案名称

2025/1/20 第九届董事会审计委员 1.《关于确定财务会计报表作为年审注册会计师开展公司
会第 9 次会议 2024 年度财务审计工作基础的议案》

2025/3/18 第九届董事会审计委员 1《. 关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会
会第 10 次会议 计报表的议案》

1.《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

2.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

3.《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2025/3/19 第九届董事会审计委员 5.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议
会第 11 次会议 案》

6《. 关于<董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所
履行监督职责情况的报告>的议案》

7《. 关于<公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估
报告>的议案》

8.《关于计提资产减值准备的议案》

2025/4/24 第九届董事会审计委员 1.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

会第 12 次会议

第九届董事会审计委员 1.《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

2025/8/22 会第 13 次会议 2.《关于计提资产减值准备的议案》

1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

第九届董事会审计委员 2.《关于计提资产减值准备的议案》

2025/10/24 会第 14 次会议 3.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

4.《关于公司 2025 年度内部控制评价实施方案的议案》

2025/11/6 第九届董事会审计委员 1.《关于续聘会计师事务所的议案》

会第 15 次会议

2025/12/18 第九届董事会审计委员 1.《关于确定 2025 年度审计计划的议案》

会第 16 次会议

三、审计委员会 ……
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