公告日期：2026-03-28

贵州中毅达股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会认真履行《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。在董事会、管理团队及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定，取得良好的经营业绩。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司面对复杂多变的外部环境，坚持稳中求进
的工作总基调，对外积极应对市场挑战，对内持续深化管理改革，保障公司各项业务有序运营。董事会密切关注行业动态与公司经营实际，科学决策，公司 2025 年整体经营状况符合预期，取得良好业绩。

二、2025 年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，持续加强公司法人治理结构与制度建设，规范公司运作，提升治理效能。同时，不断强化信息披露与投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，勤勉、审慎、认真地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

2025 年度，公司董事会运行情况如下：

（一）董事会会议召开及决议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，合计审议通过
37 项议案。董事会的召开与表决程序均符合《股票上市规则》《公司章程》等相关规定。全体董事本着对公司及全体股东高度负责的态度，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，认真审议各项议案，保障了公司重大决策的科学性与规范性，支持公司持续健康发展。会议具体情况如下：

召开日期 届次 董事会会议议案

（一）《关于<2024 年年度报告>及摘要的议
案》

（二）《关于<2024 年度内部控制评价报告>
的议案》

（三）《关于 2024 年度不进行利润分配的议
案》

（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议
案》

（五）《关于<2025 年度财务预算报告>的议
案》

（六）《关于<2024 年度董事会工作报告>的
议案》

第九届董事会第九次会议 （七）《关于<2024 年度独立董事述职报告>
2025/3/21 的议案》

（八）《关于<2024 年度董事会审计委员会
履职工作报告>的议案》

（九）《关于<2024 年度总经理工作报告>的
议案》

（十）《关于<2024 年度环境、社会及管治
……
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