公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-037

证券代码：871679 证券简称：钢联物流 主办券商：东吴证券
上海钢联物流股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以书面方式发出
5.会议主持人：雷珍珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司2018年年报及其摘要的议案》1.议案内容：
详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-039）、《上海钢联物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-040）。

公告编号：2019-037

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律法规、公司章程及《监事会事规则》的定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海钢联物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

上海钢联物流股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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