公告日期：2026-03-31

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2026-005
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：241483 债券简称：24 大众 01

242388 25 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
二次会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2026 年
3 月 27 日下午在众腾大厦 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为 8 名，实到 8
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，高级管理人员郭红英女士、诸颖妍女士列席。关联董事杨国平先生、贾惟姈女士、梁嘉玮先生对《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》《关于子公司购买上海大众万祥汽车修理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》回避表决，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《2025 年度董事会工作报告》

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议《2025 年度总经理工作报告》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

4. 审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

5. 审议《2025 年年度利润分配预案》(全文详见公司临 2026-006)

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东净利润 72,400,718.82 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末
未分配利润为 4,976,256,692.84 元。

以 2025 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民
币 0.02 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利 47,282,457.28
元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,928,974,235.56 元，结转以后年度使 用。

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

6. 审议《2025 年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)

该议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议决议通过。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

7. 审议《2025 年度 ESG 报告及 ESG 报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

8. 审议《关于公司 2026 年度对外担保有关事项的议案》(全文详见公司临
2026-007)

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

9. 审议《关于公司发行债务融资工具的议案》(全文详见公司临 2026-008)

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

10. 审议《关于公司 2026 年度提供财务资助的议案》(全文详见公司临 2026-009)

该议案须提请 2025 年年度股东会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

11. 审议《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。

董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方……
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