公告日期：2026-05-21

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-024
900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 B 股股
A 股股东 东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √ √

2 《公司 2025 年年度报告正文及摘要》 √ √

3 《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》 √ √

4 《公司 2025 年度利润分配预案》 √ √

5 《关于 2026 年度中期分红安排的议案》 √ √

6 《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） √ √
为公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》

7 《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议 √ √
案》

8 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的 √ √
议案》

9 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 √ √
议案》

10 《公司独立董事俞铁成 2025 年度述职报告》 √ √

11 《公司独立董事马民良 2025 年度述职报告》 √ √

12 《公司独立董事张其秀 2025 年度述职报告》 √ √

13 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》 √ √

14 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》 √ √

15 《关于修订〈公司担保管理制度〉的议案》 √ √

16 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 √ √

17 《……
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