公告日期：2026-05-21

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-023
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日向全体董事
发出书面会议通知，并在 2026 年 5 月 19 日如期召开了第十一届董事会第二十
五次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其
中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高级管理人员
列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议并一致通过以下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

公司第十一届董事会成员任期将于 2026 年 6 月 15 日届满，为保证公司董事
会工作的连贯性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会提名委员会资格审核，公司第十一届董事会提名杨奕、黄骅、沈杰、陈智海、邱平为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名俞铁成、毛惠刚、李静（女）为第十二届董事会独立董事候选人，任期为三年，
自公司第十一届董事会届满后第一日起计算，即自 2026 年 6 月 16 日至 2029 年
6 月 15 日。该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准，并采用累积投票制
表决，选举产生第十二届董事会非职工董事八人。公司第十二届董事会设职工董事一人，由公司职工代表大会直接选举产生，任期与非职工董事相同。

获得提名的非独立董事和独立董事候选人，公司均已征求其本人意见并获得其同意担任公司第十二届董事会非独立董事或独立董事候选人。同时，根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
事候选人均不存在办法和《指引》规定的不得担任董事或独立董事的情况，也未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将俞铁成、毛惠刚、李静（女）三位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核后无异议。上述董事候选人简历附后。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准，为确保董事会工作的正常运行，在第十二届董事会董事经换届选举就任前，公司第十一届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续认真履行董事职责。

二、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

根据有关规定，经本次以及前次董事会审议通过的有关议案尚需提交公司股
东会审议，董事会决定于 2026 年 6 月 16 日在上海青松城大酒店召开公司 2025
年年度股东会。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告编号：临 2026-024。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2026年5月21日
附件：

1、老凤祥股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历；

2、老凤祥股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历。

附件1：老凤祥股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

1.杨奕，男，1972 年 9 月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主
任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公
室主任。2016 年 3 月 4 日至今任公司党委书记，2016 年 6 月 27 日至 2022 年 7
月 3 日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长，2022 年 7 月 4
日起至今任公司第十、十一届董事会董事长。现任公司党委书……
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