公告日期：2026-06-17

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-026
900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇
区东安路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 328

其中：A 股股东人数 229

境内上市外资股股东人数（B 股） 99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,608,537

其中：A 股股东持有股份总数 223,064,117

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,544,420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.8039

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6413

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1626

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席了本次会议；
2、董事会秘书邱建敏列席本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,031,485 99.5371 466,232 0.2090 566,400 0.2539

B 股 16,438,420 99.3593 59,100 0.3572 46,900 0.2835

普通股合 238,469,905 99.5248 525,332 0.2192 613,300 0.2560
计：
2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,032,685 99.5376 463,932 0.2080 567,500 0.2544

B 股 16,438,420 99.3593 59,100 0.3572 46,900 0.2835

普通股合 238,471,105 99.5253 523,032 0.2183 614,400 0.25……
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