公告日期：2026-06-17

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-027
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十二届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日向全体董事发
出会议通知，并在 2026 年 6 月 16 日公司 2025 年年度股东会结束后如期召开了
第十二届董事会第一次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长和副董事长的议案》

选举杨奕先生担任公司第十二届董事会董事长，选举黄骅先生担任公司第十二届董事会副董事长。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的相关规定，公司第十二届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司第十二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：杨奕（非独立董事）

委员：俞铁成（独立董事）、毛惠刚（独立董事）、李静（独立董事）、沈杰（非独立董事）、邱平（非独立董事）、黄骅（非独立董事）

2、董事会审计委员会

主任委员：李静（独立董事）

委员：俞铁成（独立董事）、毛惠刚（独立董事）、陈智海（非独立董事）、沈杰（非独立董事）、

3、董事会提名委员会

主任委员：毛惠刚（独立董事）

委员：俞铁成（独立董事）、李静（独立董事）、杨奕（非独立董事）、尹晔（职工董事）

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：俞铁成（独立董事）

委员：毛惠刚（独立董事）、李静（独立董事）、陈智海（非独立董事）、邱平（非独立董事）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任黄骅先生任公司总经理。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于聘任公司副总经理及有关高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，由公司总经理提名聘任史亮、李军、王永忠、蔡旭姣、孙斌烨任公司副总经理；经公司董事会审计委员会审核，提名聘任凌晓静任公司财务总监。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任邱建敏先生任公司董事会秘书。公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将邱建敏先生的董事会秘书资格提交上海证券交易所审核。经上海证券交易所审核后无异议。

邱建敏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》（以下简称“《指引》”）等有关规定。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任邹岩先生任公司证券事务代表。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

根据《证券期货市场诚信监督管理办法》（以下简称“《办法》”）《指引》，公司第十二届董事会董事、高级管理人员均不存在《办法》和《指引》规定的不得担任董事、高级管理人员的情况，也未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形及中国证……
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