公告日期：2026-01-27

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-002
900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限
公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：老凤祥（湖南）首饰有限公司（暂名，最终以工商注册备案登记为准，以下简称“老凤祥湖南公司”）；

投资金额：老凤祥湖南公司注册资本 10,000 万人民币，拟由公司控股
子公司上海老凤祥银楼有限公司（以下简称“上海老凤祥银楼”）出资 5,100万元人民币，占比 51%；湖南奇极珠宝有限公司（以下简称“湖南奇极珠宝”）出资 4,900 万元人民币，占比 49%。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限内未达到股东会审议标准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次拟设立的老凤祥湖南公司尚未完成公司注册登记，未来经营开拓过程中可能面临宏观经济变化、行业监管政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

湖南省是“老凤祥”品牌经营较早以授权总经销模式的发展区域，近几年湖南省部分区域公司品牌拓展经营相对滞后。为加快“老凤祥”品牌在湖南地区的发展，充分发挥公司在全国范围的品牌网络、市场管理等优势，上海老凤祥银楼拟使用自有资金与湖南奇极珠宝共同设立老凤祥湖南公司，优化公司目前在湖南地区的业务模式和管理架构，以区域子公司的形式进一步加强开拓湖南市场，形成决策执行能力强、市场拓展反应快、客户服务意识高的区域服务、管理中心，提高“老凤祥”品牌在湖南市场的影响力和市场占有率。

2、本次交易的交易要素

■新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 老凤祥（湖南）首饰有限公司（暂名，最终以工商注册备案
登记为准）

投资金额 ■ 已确定，具体金额（万元）：_5,100_

尚未确定

■现金

■自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 ■否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开了公司第十一届董事会第二十二次（临时）会
议，审议通过了《关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司董事会授权公司经营管理团队具体执行设立老凤祥湖南公司的相关事项，包括协议签署、工商登记等。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

老凤祥湖南公司为新设公司，注册资本 10,000 万人民币，拟由公司控股子公司上海老凤祥银楼出资 5,100 万元人民币，占……
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