公告日期：2026-04-01

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-009
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于控股子公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交
易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

本次进展情况：根据《投资及股东协议》的约定，迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）股权交割条件尚未在协
议约定的原最终截止日（即 2026 年 3 月 31 日）达成，老凤祥股份有限公司（以
下简称“公司”）下属子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”或“LFXHK”）经与协议各方协商一致拟延期履行《投资及股东协议》，并签
订《投资及股东协议之补充协议》，约定协议的有效期从原定的 2026 年 3 月 31
日延期至 2026 年 9 月 30 日。

同时，老凤祥香港公司拟与迈巴赫奢侈品亚太、迈巴赫奢侈品有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品公司”或“MIOL”）签署《豁免及免除函》，对原《投资及股东协议》的有关条款进行修订，同意迈巴赫奢侈品亚太(MAP)在上述延期期间同步引进其他股东投资其股权、迈巴赫奢侈品公司（MIOL）在中国设立子公司，开展迈巴赫奢侈品商业活动。《豁免及免除函》中对原《投资及股东协议》中老凤祥香港公司利益做了约定和保护。

本次延期事项经公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。
特别风险提示：

1.在上述延期期限内，如公司前期委托上海立信资产评估有限公司出具的《股权投资估值报告》【信资评估字（2025）第 010038 号估值报告】超过其有效期
（该报告估值基准日为 2025 年 6 月 30 日，有效期至 2026 年 6 月 30 日），或迈
巴赫奢侈品亚太(MAP)原先的商业模式、业务范围等发生重大变化，公司将重新委托中介机构对该项股权投资进行评估，并按照国资委的相关规定进行备案。
商务委、国资委等政府部门申请备案，向国家外汇管理局申报办理境外直接投资外汇登记手续，向香港商务主管部门提供相关资料，并办理相关备案或审批手续。能否通过上述政府相关部门的备案或审批以及最终通过备案或审批的时间存在一定的不确定性。

3.若延期期间各方仍未达成约定的股权交割条件，根据《投资及股东协议》的约定存在股权投资事项终止的可能，老凤祥香港公司可不进行交割及支付相关股权投资款项，能够切实保护公司的合法权益。

一、关联交易基本情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第十一届董事会第二十次（临时）会议，审
议通过了《关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的议案》，董事李军女士回避表决，该议案事先经公司独立董事专门会议、审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司下属子公司老凤祥香港公司、上海老凤祥臻品商贸有限公司（以下简称“老凤祥臻品商贸”），分别与迈巴赫奢侈品公司（MIOL）、迈巴赫奢侈品亚太（MAP）及相关协议方签署了《投资及股东协议》《品牌代理协议》。《投资及股东协议》中，协议各方对协议生效、交割付款条件、品牌许可与商标、协议终止等具体事项的
内容进行了约定，并约定《投资及股东协议》最终截止日为 2026 年 3 月 31 日，
即该协议签署之日起第一百八十（180）日。有关对外投资及签署品牌代理协议相关事项公告，以及关于该次对外投资相关事项的监管工作函回复公告，详见公
司分别于 2025 年 10 月 10 日、2025 年 10 月 23 日的公告，公告编号：2025-044、
2025-045、2025-048。

二、本次进展情况

自公告对外投资及签署品牌代理协议相关事项以来，公司董事会、管理层与相关专业中介机构积极推进有关具体工作，包括向政府相关部门咨询、准备按照境外投资备案（ODI）流程规定申报的资料、香港公司注册处关于迈巴赫奢侈品亚太注册资本减资注销和增资扩股程序、完善老凤祥臻品商贸获得迈巴赫商标的完整授权协议等事项。

迈巴赫奢侈品亚太（MAP）已向香港公司注册处申报了其注册资本减资文件，
并经向香港公司注册处确认该生效日期为 2026 年 3 月 27 日。由于境外投资备案
所需时间较长；同时迈巴赫奢侈品亚太（MAP）向公司出具了迈巴赫商标的授权书，公司聘请的律师正在对授权书法律条款……
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