公告日期：2026-04-24

老凤祥股份有限公司

俞铁成独立董事2025年度述职报告

作为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报告》中独立董事年度述职报告的要求，将本人2025年度有关履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

截至2025年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会全体人数的三分之一。除战略与可持续发展委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考核委员会全部由公司外部董事组成，符合有关法律法规的规定。本报告期内，我担任公司第十一届董事会独立董事，本人简历如下：

本人俞铁成，男，2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资管理有限公司总经理，2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长，广慧并购投资联盟主席，江西省国有资本运营控股集团董事，上海金融文化促进中心副理事长，中国并购公会学术与培训委员会委员。本人现为上海市黄浦区国资委专家库成员，担任上海淮海商业（集团）有限公司外部董事、旭辉永升服务集团有限公司（HK1995）独立董事。2023年6月起至今任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会委员。

本人在担任公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。截至本述职报告出具日，我担任包括老凤祥

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席董事会专门委员会情况，出席 股东大会次数

2025年内，公司共计召开了1次股东大会、8次董事会，7次董事会审计委员会 会议、5次董事会战略与可持续发展委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议、 1次独立董事专门会议。报告期内，本人参加了上述全部会议。有关出席会议的具 体方式次数如下表：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事 是否独 以腾讯

姓名 立董事 本年应参 亲自出 视频会 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 议方式 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 参加次 议 数

数

俞铁成 是 8 4 4 0 0 否 1

本年度履职期间，我认真审议议案材料，积极履行独立董事职责，根据自身的 专业知识对议案所涉及的重大事项提出意见和建议。参会过程中我认真听取管理层 的汇报，本着独立、客观、公正的原则，对董事会的全部议案进行了审慎的审议和 表决，坚持维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）行使独立董事职权的情况

2025年度，公司全体独立董事按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认 真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会审议事项发表意见。报 告期内，公司没有发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职 权的情况。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务 状况进行沟通的情况

2025年……
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