公告日期：2026-04-24

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-010
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12 日向全体董事
发出书面会议通知，并在 2026 年 4 月 22 日如期召开了第十一届董事会第二十四
次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、《公司 2025 年年度报告正文及摘要》

表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请公司 2025年年度股东会审议批准。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

三、《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案需提请公司 2025年年度股东会审议批准。

四、《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025年初各项减值准备余额合计为 21,736.22万元，2025年末各项减值
准备余额合计为 22,209.28 万元。

本期计提各项减值准备 874.12万元，转回 30.82万元，转销 370.24万元。其
中计提信用减值损失 247.34 万元，计提资产减值损失 595.96 万元。本次计提资产减值准备计入公司 2025 年度当期损益，减少公司 2025 年度合并报表净利润843.30 万元。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》，公告编号：临 2026-011。

五、《公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请公司 2025年年度股东会审议批准。

公司 2025年度利润分配预案如下：

1、拟以 2025年 12月 31日总股本 523,117,764股为基数，向全体股东每股派
发红利 1.32 元（含税），B 股每股派发现金红利按公司 2025 年度股东会决议日
下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利 690,515,448.48 元（含税）。2025 年度公司现金分红合计金额为863,144,310.60元（包括半年度已分配的现金红利172,628,862.12元），占归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 49.18% 。 派 发 后 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为
3,458,120,028.09 元，结转下一年度。

2、2025年度不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，同时提请公司股东会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2026-012。

六、《关于 2026 年度中期分红安排的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。该议案需提请公
司 2025 年年度股东会审议批准。

为进一步提高分红频次，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果，公司
根据相……
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